Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya ait Malta’daki kripto para ele geçirildi.

İş adamı Halil Falyalı, 8 Şubat tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmeciliği yapan  Falyalı’nın aracına, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanmıştı.

Şüpheliler için 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek’ suçundan ise 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

8 ilde 46 şüpheliye gözaltı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında da yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim’de, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

3 tutuklu

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 milyon dolar değerinde

Türkiye’de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.

Yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla 79 ilden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ait hesapta toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

Özel yazılım geliştirdiler

Yurt içinde de kripto hesaplarda bulunan yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki paraya el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir başka hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

“Bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Ekim’de yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu operasyon Kıbrıs’tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Şu anda yaklaşık 40 milyon dolarlık paraya el konuldu ama daha bu başlangıç.” ifadelerini kullanmıştı.